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中国长城科技集团股份有限公司 2019年度第三次临时股东大会

2019-11-18 22:33:28 点击数:1044

公司及其董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会涉及前一次股东大会决议变更的具体情况如下:

本次股东大会审议通过的新《全面金融合作协议》将取代2017年3月27日本公司第二次特别股东大会审议通过的旧《全面金融合作协议》。除调整存贷款金额和延长本协议期限外,本协议其他条款保持不变。

二.会议情况

1.会议时间:

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月12日上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月11日下午15: 00至2019年9月12日下午15:00之间。

2.会议地点:深圳市南山区科技工业园长城大厦16楼

3.召集方式:现场投票和网上投票相结合

4.聚会:公司董事会

5.业主:蓝庆新先生,独立董事

6.会议通知:公司董事会于2019年8月27日、8月31日和9月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2019年第三次股东特别大会的通知》(第2019-062号)。《关于召开2019年第三次临时股东大会的补充通知》(第2019-073号)和《关于召开2019年第三次临时股东大会的即时通知》(第2019-075号)公布了2019年第三次临时股东大会审议的事项及表决方式方法。

7.会议根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规召开。

三.出席会议

1.股东出席

出席本次股东大会的股东及其授权代表总数为94人,持有表决权股份总数为1,262,673,100股,占公司表决权股份总数的43.121%。

其中,有8名股东及其代表参加了现场投票。他们持有的有表决权股份总数为1,197,851,406股,占公司有表决权股份总数的40.908%。参加网上投票的股东人数为86人,投票总人数为64,821,694人,占公司投票总人数的2.214%。

2.其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

四.提案的审议和表决

股东大会通过现场投票和网上投票相结合的方式对会议提案进行表决。具体投票条件如下:

普通决议提案的审查

1.李国民先生当选为本公司第七届董事会独立董事

同意1,262,252,800股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.967%;反对股420,300股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.033%;弃权0股。

少数股东表决情况:同意67,256,869股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的99.379%;反对420,300股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的0.621%;弃权0股。

该提案获得出席会议股东有效表决权股份总数的一半以上通过,表决结果为:通过。

2.天津腾飞部分股权收购及关联交易

关联股东中国电子信息产业集团有限公司(实际控制人和控股股东,持有公司1,188,482,503股)和湖南计算机厂有限公司(关联企业,持有公司6,127,748股)回避投票。

同意66,195,977股,占出席会议的无关联股东有效表决权股份总额的97.257%;反对1866872股,占出席会议的无关联股东有效表决权总额的2.743%;弃权0股。

少数股东表决情况:同意65,810,297股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的97.242%;反对1866872股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的2.758%;弃权0股。

该提案获得出席会议的无关联股东有效表决权股份总数的一半以上通过。投票结果是:通过。

3.综合金融合作协议调整存贷款限额,延长协议期限及关联交易

同意66,191,177股,占出席会议的无关联股东有效表决权股份总额的97.250%;反对1866872股,占出席会议的无关联股东有效表决权总额的2.743%;4800股弃权,占出席会议的无关联股东有效表决权总额的0.007%。

少数股东表决情况:批准65,805,497股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的97.234%;反对1866872股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的2.758%;4800股弃权,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的0.007%。

4.立信辞去公司2019年度财务审计单位和内部控制审计单位职务

同意1,262,263,744股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.968%;反对股409,356股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.032%;弃权0股。

少数股东表决情况:批准67,267,813股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的99.395%;反对股409,356股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的0.605%;弃权0股。

审议特别决议提案

5.下属公司向银行申请信用额度

同意1,262,257,600股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.967%;反对415,500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.033%;弃权0股。

少数股东表决情况:批准股份67,261,669股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的99.386%;反对415,500股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的0.614%;弃权0股。

该提案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过,表决结果为:通过。

6.为下属公司提供担保

同意1,262,254,600股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.967%;反对418,500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.033%;弃权0股。

少数股东表决情况:批准股份67,258,669股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的99.382%;反对418,500股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的0.618%;弃权0股。

7.为购买中电长城建筑项目的按揭贷款客户提供分阶段担保

同意1,262,238,821股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.966%;反对股428,456股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.034%;5823股弃权,占与会股东有效表决权股份总数的0.000%。

少数股东表决情况:同意67,242,890股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的99.358%;反对股428,456股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的0.633%;5823股弃权,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的0.009%。

8、部分募集投资项目及募集资金余额永久补充营运资金

同意1,262,276,700股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.969%;反对股396,400股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.031%;弃权0股。

少数股东表决情况:同意67,280,769股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的99.414%;反对股396,400股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的0.586%;弃权0股。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称和律师:广东新达律师事务所赫敏律师和万立民律师

2.结束语:本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》。与会人员的资格是有效的。本次股东大会表决程序合法,表决结果有效。

六.供参考的文件

1.2019年第三次股东特别大会公告;

2.2019年第三次股东特别大会补充通知公告;

3.本公司2019年第三次临时股东大会即时公告;

4.本公司2019年第三次临时股东大会决议;

5.本次股东大会的法律意见。

特此宣布

中国长城科技集团有限公司

董事会

o 1999年9月12日

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